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Cómo comprobar si una empresa china es real y está registrada

Actualizado el 05/10/2026

El nombre en inglés de una empresa china no tiene valor jurídico: en el registro solo existe con caracteres chinos y un código de 18 caracteres. Cómo encontrarla en las bases oficiales, leer su licencia comercial y detectar una estafa antes de pagar por adelantado.

El nombre en inglés de una empresa china no tiene ningún valor jurídico. Las normas de registro de nombres de empresas, actualizadas por el Consejo de Estado de China (el Gobierno nacional) en 2020, exigen que el nombre se escriba en caracteres chinos. Lo que aparezca en letras latinas en el contrato, la factura o el sitio web es solo una traducción, y cualquiera puede inventarla. En el registro estatal, la empresa solo existe con su nombre chino y un código de 18 caracteres.

En esa brecha vive buena parte del fraude en el comercio con China. El comprador ve un nombre conocido, un sitio web lleno de fotos de fábrica y una licencia en PDF, mientras el dinero llega a la cuenta de otra firma, de un intermediario o de un particular. Una verificación de contrapartes en China responde a tres preguntas antes del pago: si la empresa existe, si es la misma que figura en el contrato y en la factura, y si tiene deudas, multas o ejecuciones judiciales en su contra.

El Estado publica gratis los datos básicos de las empresas chinas. La dificultad está en otra parte: todo está en chino, los datos están repartidos en varios sitios oficiales y los registros oficiales tienen copias que se les parecen. A continuación: qué registros revisar, cómo leer una licencia comercial, qué señales delatan a un estafador y qué incluye un informe preparado por los especialistas de Murblz.

Cómo comprobar el número de registro de una empresa china

La llave maestra de cualquier empresa china es el código unificado de crédito social. Es una cadena de 18 caracteres con cifras y letras latinas mayúsculas que sustituyó a la vez a varios números antiguos, incluido el número de registro fiscal. El formato lo fija la norma nacional GB 32100-2015, vigente desde el 1 de octubre de 2015.

El código se asigna en el registro y figura en la licencia comercial. Encuentra a la empresa en el registro con mucha más fiabilidad que el nombre: un nombre chino es fácil de confundir con otro parecido; un código, no. Así que lo primero que hay que pedir a un proveedor es el código y una copia escaneada de la licencia, no un enlace a un sitio web.

Una sociedad mercantil casi siempre empieza por 91. Un código que empieza por 92 corresponde a un negocio individual (un negocio familiar sin personalidad jurídica). Si una fábrica con tres naves en su sitio web resulta estar registrada como negocio individual, eso merece preguntas. Otro detalle que delata las falsificaciones: el código nunca contiene las letras I, O, Z, S ni V, que la norma excluye para no confundirlas con cifras.

Una licencia con un número de registro de 15 dígitos en lugar del código de 18 caracteres es un documento desfasado. Según un aviso de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (la agencia de planificación económica de China), las licencias de empresa sin el código unificado dejaron de usarse el 1 de enero de 2018. La empresa puede seguir existiendo, pero el documento que se muestra a un comprador en 2026 debe estar al día.

La licencia lleva un código QR para verificarla en el sistema de los reguladores del mercado. Escanearlo es útil, pero un código QR falso es mucho más fácil de producir que un registro falso. Comprueba la dirección de la página que se abre: el registro oficial solo funciona en el dominio gsxt.gov.cn.

Dónde está el registro oficial de empresas chinas

La China continental tiene un único registro oficial de empresas: el Sistema Nacional de Publicidad de la Información Crediticia de las Empresas, en gsxt.gov.cn. Lo gestiona la Administración Estatal de Regulación del Mercado, el organismo que registra las empresas y vigila la competencia y la calidad de los productos. Buscar es gratis, pero la interfaz solo está en chino y el sitio te obliga a superar una prueba de verificación antes de mostrar los resultados.

Los datos judiciales y aduaneros están en otros sitios oficiales. El cuadro completo solo surge de varias fuentes juntas.

Una advertencia importante. Los resultados de búsqueda muestran, junto a los oficiales, sitios con los mismos nombres chinos en dominios sin relación. Las direcciones oficiales terminan en gov.cn, y en gov.hk para Hong Kong. Todo lo demás es, en el mejor de los casos, una réplica comercial y, en el peor, una trampa para captar datos.

También hay agregadores comerciales chinos que reúnen el registro, los datos judiciales y las marcas en un solo perfil. Son útiles para un primer vistazo, pero son una fuente secundaria: en un litigio o en la correspondencia con un banco, solo pesa un extracto del sistema oficial.

Qué debe mostrar una licencia comercial china

La licencia comercial es el documento central de una empresa china, el equivalente a un certificado de constitución y un extracto del registro en una sola página. Desde el 1 de octubre de 2016 reúne cinco certificados anteriores, incluido el de registro fiscal, así que no hace falta pedir los certificados fiscales y las tarjetas de registro aparte que todavía mencionan las guías antiguas.

La licencia se coteja con el registro línea por línea. Cualquier discrepancia es motivo para detenerse.

• Nombre en caracteres chinos: idéntico al del sello y al de los datos bancarios, hasta el último carácter.
• Representante legal: la persona que actúa por la empresa por ley sin necesidad de poder. Si firma el contrato otra persona, hace falta un poder de la empresa.
• Capital registrado: el importe que los accionistas se han comprometido a aportar. No es dinero en el banco.
• Fecha de constitución y plazo de actividad: una empresa constituida un mes antes de un pedido grande exige más cautela.
• Objeto social: si no menciona la fabricación, sino solo la venta y la venta al por mayor, lo más probable es que trates con una empresa comercial y no con una fábrica.
• Dirección: debe coincidir con la de la fábrica que te invitan a visitar o con el lugar desde el que se envían las mercancías.

El sello merece un párrafo aparte. En China, el sello rojo redondo de la empresa pesa más que una firma. La guía de riesgos empresariales del Gobierno británico para China advierte claramente que quien tiene el sello puede obligar a la empresa en operaciones importantes incluso sin facultades. El sello debe llevar el mismo nombre chino que el registro; un sello solo con texto en inglés es una señal de alarma.

Cómo comprobar si una empresa china es legítima y fiable

El indicador de problemas más rápido es el informe anual. Según el Reglamento Provisional de Publicidad de la Información de las Empresas, reformado por el Consejo de Estado el 10 de marzo de 2024, toda empresa presenta un informe sobre el año anterior entre el 1 de enero y el 30 de junio. Si no lo hace, la empresa entra en la lista de empresas con funcionamiento anómalo, una marca visible para cualquiera.

A partir de ahí, las sanciones suben. Si una empresa no presenta sus informes dos años seguidos, no lo corrige y no se la puede localizar en su domicilio registrado, las autoridades revocan su licencia comercial. Los datos falsos en sus presentaciones pueden suponer una multa de hasta US$ 30.000 y, en casos graves, la inclusión en la lista de empresas gravemente infractoras e incumplidoras, que impide a su representante legal dirigir otras empresas durante tres años. La conclusión para un comprador es sencilla: una marca de funcionamiento anómalo no es un tecnicismo, sino la señal de una empresa que ha dejado de cuidarse o que solo existe en el papel.

El registro también muestra lo que la empresa debe divulgar en los 20 días hábiles siguientes al hecho: los aportes de los accionistas al capital, las transmisiones de participaciones, los permisos obtenidos, las prendas sobre derechos de propiedad intelectual y las sanciones administrativas. Las cifras financieras del informe anual (ingresos, beneficio, impuestos, plantilla) son algo que la ley permite a la empresa mantener en privado. Unos ingresos públicos acordes con el tamaño del pedido son una buena señal. Unos ingresos ocultos son normales, pero entonces la escala del negocio debe confirmarse por otras vías.

Capital en el papel y capital en efectivo

Un capital registrado de US$ 1,5 millones o de US$ 7,5 millones durante mucho tiempo no garantizaba nada: los accionistas podían comprometerse a desembolsarlo décadas después. La Ley de Sociedades de la República Popular China, reformada en 2023 y vigente desde el 1 de julio de 2024, exige a los socios de las sociedades de responsabilidad limitada desembolsar su capital en los cinco años siguientes a la constitución. Las sociedades constituidas antes del 30 de junio de 2024 deben reducir el plazo pendiente de aportación a cinco años hasta el 30 de junio de 2027, es decir, desembolsar como muy tarde a mediados de 2032.

Para la diligencia debida esto significa una cosa: mira más allá del capital de la licencia, al capital desembolsado que muestra el registro. Un capital de US$ 1,5 millones sin nada desembolsado es habitual en una empresa joven, pero es un argumento débil al negociar un anticipo grande.

Tribunales, deudas y aduanas

El portal del Tribunal Popular Supremo zxgk.court.gov.cn muestra si hay causas de ejecución contra la empresa y si figura en la lista de deudores judiciales incumplidores, es decir, los que no cumplen las decisiones judiciales. A ese deudor el tribunal le prohíbe el gasto elevado, y sus contrapartes corren el riesgo de recibir mercancías sin cobrarlas o de pagar sin recibirlas. Figurar aquí es uno de los motivos más fuertes para no pagar por adelantado.

La base de sentencias wenshu.court.gov.cn muestra el fondo de los litigios: a quién demandó la empresa o quién la demandó, por qué y cómo terminó. Tiene límites. No todas las sentencias se publican, y desde 2024 el Tribunal Popular Supremo hizo interna, solo para los tribunales, su nueva base nacional de sentencias. Por eso, que no haya causas en la base abierta no prueba que no haya habido litigios.

La plataforma aduanera credit.customs.gov.cn responde a una pregunta que pocos se hacen: si la empresa está registrada en aduanas como operador de comercio exterior. Si una fábrica se ofrece a exportar pero no está registrada en aduanas, otro será el expedidor, y el contrato debe reflejarlo.

Se puede averiguar quién es el verdadero dueño de una empresa china

En parte. El registro muestra los accionistas directos y sus participaciones, tanto personas físicas como sociedades. Si un accionista es otra empresa china, la cadena puede seguirse hacia arriba en el mismo registro. Si en la cima de la cadena hay una firma de Hong Kong, de las Islas Vírgenes Británicas o de otra jurisdicción, la verificación sigue según las reglas de esa jurisdicción.

China sí tiene un registro de titulares reales, pero está cerrado. Las Medidas sobre la Información de los Titulares Reales, introducidas por el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Regulación del Mercado desde el 1 de noviembre de 2024, exigen a las empresas comunicar las personas físicas que poseen el 25% o más, tienen el 25% o más de los beneficios o de los derechos de voto, o controlan de otro modo la empresa. Las empresas constituidas antes tenían que presentarlo hasta el 1 de noviembre de 2025. Los datos están disponibles para las autoridades, los bancos y otras entidades que verifican a sus clientes según las normas contra el lavado de dinero. Un comprador particular no puede obtenerlos.

Las empresas pequeñas con un capital de hasta US$ 1,5 millones, en las que todos los accionistas son personas físicas y no hay control oculto, pueden saltarse la presentación con un compromiso por escrito. Por eso los especialistas de Murblz separan, en cada informe, lo que confirma el registro de lo que sigue siendo una declaración de la propia empresa.

Señales de alarma de una estafa de un proveedor chino

Las pérdidas más dolorosas en el comercio con China no son los defectos, sino el dinero enviado al lugar equivocado: una reclamación por calidad puede seguirse con el proveedor, mientras que un pago a una empresa pantalla es mucho más difícil de recuperar. La guía de riesgos empresariales del Gobierno británico para China aconseja verificar que una contraparte es legítima y usar métodos de pago seguros, sobre todo en operaciones que empiezan en línea. Estas son las señales que conviene revisar antes de cualquier transferencia.

Necesita un proveedor chino una licencia de exportación

Muchas guías aún aconsejan pedir al proveedor una licencia de exportación o una tarjeta de registro de operador de comercio exterior. Ese consejo está desfasado. El 30 de diciembre de 2022, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (el poder legislativo de China) eliminó de la Ley de Comercio Exterior el registro obligatorio de los operadores de comercio exterior, y las autoridades de comercio dejaron de tramitarlo ese mismo día. Hoy una empresa china tiene derecho a exportar por defecto.

Lo que queda es el registro aduanero para despachar las mercancías, además de permisos aparte para las mercancías cuya exportación China restringe. Así que la pregunta correcta para un proveedor no es si puede mostrar una licencia de exportación, sino quién figurará como exportador en la declaración y si las mercancías necesitan algún permiso.

En qué se diferencia verificar una sociedad de Hong Kong de una de la China continental

Las conversaciones sobre suministros de China a menudo terminan en una sociedad de Hong Kong: el pago pasa por ella, ella emite la factura, el contrato se firma a su nombre. Jurídicamente es otra jurisdicción, con su propio registro, sus propias reglas de divulgación y su propio idioma de los documentos. Una verificación de una firma del continente no dice nada de una de Hong Kong.

Si el dinero va a una firma de Hong Kong mientras una fábrica de Guangdong envía las mercancías, hay que verificar las dos empresas y el vínculo entre ellas. Para las contrapartes de Hong Kong ofrecemos un servicio aparte: búsqueda de bienes de contrapartes en Hong Kong. Para un panorama general de la jurisdicción, consulta Hong Kong.

Se puede verificar gratis una empresa china

Una verificación básica, sí, y vale la pena hacerla incluso antes de un pedido pequeño. Los registros estatales son gratuitos; basta con un navegador, un traductor del chino y una hora. Los pasos son estos.

1. Pide al proveedor el nombre chino completo, el código de 18 caracteres y una copia escaneada de la licencia comercial.
2. Busca la empresa en gsxt.gov.cn por su código y compara el nombre, el representante legal, la dirección, la fecha de constitución y el objeto social con la licencia.
3. Revisa los informes anuales de los últimos años y cualquier marca de funcionamiento anómalo.
4. Busca el nombre y el código en zxgk.court.gov.cn para ver causas de ejecución y si figura como deudor judicial incumplidor.
5. Si el proveedor promete exportar, búscalo en la plataforma aduanera credit.customs.gov.cn.
6. Compara el nombre del beneficiario en los datos bancarios con el del registro, carácter por carácter.

Ahí termina la parte gratuita y empieza el trabajo que un traductor del navegador no puede hacer. Hay que entender cómo están vinculadas las empresas de la cadena, quién más está detrás del representante legal, qué significa realmente una marca concreta del registro, de qué trataban las causas judiciales y si el cuadro coincide con lo que dice el proveedor. Un error en este paso suele costar más que la propia verificación.

Qué no mostrará una verificación en el registro

Un extracto limpio del registro prueba que la empresa existe y que no figura como infractora. No prueba que la fábrica vaya a producir mercancías de la calidad correcta a tiempo. La capacidad, el equipo y la producción real se comprueban sobre el terreno, mediante una auditoría de fábrica o una inspección previa al envío, que es otra tarea.

Hay otros límites que conviene conocer de antemano:

• Los titulares reales están cerrados. El registro de propietarios últimos está abierto a las autoridades y los bancos, no a los compradores.
• Los datos judiciales están incompletos. No todas las sentencias se publican en la base abierta, así que un resultado vacío no equivale a un historial limpio.
• Los datos van con retraso. Las empresas divulgan los cambios en 20 días hábiles y presentan un informe anual una vez al año hasta el 30 de junio. Una deuda o un litigio recientes pueden no haber llegado aún al registro.
• Las cifras financieras son opcionales. Una empresa puede decidir no publicar sus ingresos y su beneficio.
• Un nombre en letras latinas no garantiza nada. Dos empresas distintas pueden compartir el mismo nombre en inglés, y cada una es libre de traducir su nombre como quiera.

Una palabra sobre la ley. La Ley de Contraespionaje de la República Popular China, reformada el 26 de abril de 2023 y vigente desde el 1 de julio de 2023, amplió mucho la definición de espionaje, y en la primavera de ese año las autoridades registraron las oficinas de firmas extranjeras dedicadas a la diligencia debida de contrapartes. Por eso los especialistas de Murblz trabajan solo con fuentes oficiales abiertas y con documentos aportados por la propia contraparte. La recopilación encubierta de información sobre empresas chinas dentro de China no es un servicio que valga la pena comprarle a nadie.

Para quién no es esta verificación

Una verificación de contrapartes tiene sentido cuando están en juego un anticipo, un contrato a largo plazo o un acuerdo de distribución exclusiva. Hay situaciones en las que no resolverá el problema o no compensará:

• Una compra pequeña y puntual a través de una plataforma de venta que retiene el dinero hasta la entrega: el riesgo ya lo cubre la plataforma, y la verificación puede costar más que la propia operación.
• Necesitas comprobar la calidad o la capacidad de la fábrica. El registro no dice nada de eso; hace falta una visita a las instalaciones de producción.
• El dinero ya se fue y hay que recuperarlo. La verificación mostrará quién está al otro lado del contrato y si la empresa tiene deudas, pero la recuperación exige una reclamación, un arbitraje o un proceso judicial en la China continental o en Hong Kong. En esa fase hace falta apoyo jurídico, y los especialistas de Murblz lo prestan junto con socios con licencia local.
• La operación choca con sanciones. Una inscripción limpia en un registro chino no anula las listas de sanciones de EE. UU., la UE o el Reino Unido: si la contraparte o sus dueños figuran en ellas, los bancos corresponsales pueden detener el pago.

Qué incluye un informe de verificación de contrapartes en China

Los especialistas de Murblz reúnen la información sobre la empresa a partir de fuentes oficiales y la organizan en un informe estructurado con conclusiones. El informe dice claramente qué está confirmado por documentos y registros y qué sigue siendo una afirmación de la propia empresa o no pudo verificarse.

• Registro y situación: nombre chino completo, código unificado, fecha de constitución, dirección, objeto social, si la empresa está activa.
• Personas y capital: representante legal, directivos, accionistas y sus participaciones, capital suscrito y desembolsado.
• Historial de la empresa: informes anuales, cambios de dueños y de dirección.
• Infracciones y litigios: marcas de funcionamiento anómalo, sanciones administrativas, causas de ejecución, la lista de deudores judiciales incumplidores, las sentencias disponibles.
• Cotejo con los documentos de la operación: si el nombre, el firmante y el beneficiario del contrato, la factura y los datos bancarios coinciden con el registro, si nos los facilitas.
• Traducción: cuando hace falta, traducimos del chino al inglés o al ruso los materiales de la verificación.

Para empezar basta con el nombre chino o el código de 18 caracteres. Si solo hay un nombre en inglés, un sitio web y una dirección, empezamos por establecer a qué empresa del registro corresponden. Las tasas oficiales de los extractos, si hacen falta, se cobran a precio de costo. El precio de una verificación básica está en la tabla de abajo; el plazo se fija cuando vemos los datos de la empresa.

Una verificación suele ser el primer paso hacia una estructura propia en la región. Los especialistas de Murblz ayudan con la constitución de empresas en China, las cuentas en bancos chinos, una sociedad en Hong Kong y una cuenta de empresa en Hong Kong, que explicamos con más detalle en nuestro artículo sobre cómo abrir una cuenta de empresa en Hong Kong en 2026. La información anual de una sociedad de Hong Kong la lleva nuestro servicio de auditoría y contabilidad en Hong Kong, y la traducción y legalización de documentos, el de traducciones. Otros servicios especiales están en licencias y servicios especiales.

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