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Cuentas de empresa: Moldavia

Una evaluación honesta antes de empezar y un presupuesto fijado por escrito.

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Evaluamos tus posibilidades según tu perfil, preparamos el expediente de cumplimiento normativo, te ayudamos a presentar bien el origen de tus fondos y llevamos la comunicación con el banco hasta que decida. La decisión final siempre es del banco, y una preparación cuidadosa mejora las probabilidades.

Te damos el costo exacto para este país tras una breve consulta: depende del banco y de tu residencia. El presupuesto se fija por escrito antes de empezar.

Qué hacemos

  • Cuenta corporativa: ayuda con la apertura

Ver también

Constitución de empresa · Cuenta personal · Inmueble de inversión · Todos los programas del país

Preguntas frecuentes

Puede un no residente abrir una cuenta para una sociedad moldava?
Sí: un extranjero puede registrar una sociedad de responsabilidad limitada moldava y abrir una cuenta en un banco local. El banco querrá ver un vínculo real con Moldavia: contrapartes, personal, un contrato de alquiler, operaciones reales. Tras el fraude bancario de 2014 el sector se limpió a fondo, y el cumplimiento normativo es más estricto de lo que la mayoría espera.
Necesito un administrador residente en Moldavia?
La ley no lo exige: un extranjero puede ser administrador. En la práctica, los bancos prefieren a alguien que pueda ir a la sucursal, tenga un número de identificación local y, a veces, un permiso de trabajo. Una sociedad dirigida por completo desde el extranjero tiene menos posibilidades de conseguir una cuenta.
Qué pide el cumplimiento normativo en un banco moldavo?
Un extracto del registro estatal, los estatutos, la resolución de nombramiento del administrador, los datos de los titulares reales, una descripción del negocio, la facturación prevista y los países de las contrapartes, y el origen del capital. Los bancos son sensibles a los pagos que involucran a Rusia y Bielorrusia porque dependen de bancos corresponsales de la UE. Cuanto más clara sea tu cadena de pagos, menos preguntas.
Ayuda para la banca ser residente del parque tecnológico de Moldavia?
Los residentes del parque tecnológico de Moldavia pagan un impuesto único sobre la facturación a un tipo preferente, y esa condición ayuda a explicar al banco un modelo de negocio informático limpio. No garantiza una cuenta: el banco sigue comprobando al titular real, los contratos y el origen de los fondos. Tómalo como un argumento a tu favor, no como un pase.

No quieres resolverlo por tu cuenta?

Nos ocupamos de todo el proceso de principio a fin: evaluamos las posibilidades de tu empresa en bancos concretos, preparamos el expediente de cumplimiento y te damos plazos honestos. Haz tu pregunta en el chat: la consulta gratuita empieza aquí mismo. La representación legal ante autoridades y tribunales la llevan los especialistas de Murblz junto con socios con licencia local.

El asesor de Murblz responde al instante en el chat de esta página. Cuéntanos tu situación y lo resolvemos juntos.

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