Question 1

Bisakah nonpenduduk membuka rekening untuk perusahaan Moldova?

Accepted Answer

Ya, orang asing bisa mendaftarkan perseroan terbatas (SRL) dan membuka rekening di bank lokal. Bank ingin melihat kaitan nyata dengan Moldova: rekanan, staf, sewa tempat, operasi nyata. Setelah penipuan perbankan 2014, sektor ini dibersihkan secara keras, dan pemeriksaan kepatuhannya lebih ketat daripada dugaan kebanyakan orang.

Question 2

Apakah saya butuh direktur yang tinggal di Moldova?

Accepted Answer

Hukum tidak mewajibkannya: orang asing bisa menjadi direktur. Pada praktiknya bank lebih menyukai orang yang bisa datang ke kantor cabang, memegang nomor identitas lokal, dan kadang izin kerja. Perusahaan yang sepenuhnya dijalankan dari luar negeri punya peluang lebih kecil untuk mendapat rekening.

Question 3

Apa yang diminta bagian kepatuhan bank Moldova?

Accepted Answer

Kutipan daftar negara, anggaran dasar, keputusan pengangkatan direktur, data pemilik manfaat, uraian usaha, perkiraan omzet dan negara rekanan, serta asal modal. Bank peka terhadap pembayaran yang melibatkan Rusia dan Belarus karena bergantung pada bank koresponden Uni Eropa. Makin jelas rantai pembayaran Anda, makin sedikit pertanyaannya.

Question 4

Apakah status penghuni kawasan khusus TI Moldova membantu urusan perbankan?

Accepted Answer

Penghuni kawasan khusus TI Moldova membayar pajak tunggal berbasis omzet dengan tarif istimewa, dan status itu membantu menjelaskan model usaha TI yang bersih kepada bank. Status itu tidak menjamin rekening: bank tetap memeriksa pemilik manfaat, kontrak, dan sumber dana. Anggap itu argumen yang menguntungkan Anda, bukan tiket masuk.

Rekening usaha: Moldova

Yang kami lakukan

Lihat juga

Pertanyaan umum

Tidak mau mengurus semuanya sendiri?