Question 1

Bisakah perusahaan membuka rekening bank di Kepulauan Cayman?

Accepted Answer

Bisa, tetapi ini bukan layanan massal: bank lokal terutama melayani dana investasi, perusahaan asuransi, dan struktur besar dengan kaitan nyata ke yurisdiksi itu. Perusahaan operasional kecil lebih mungkin akhirnya membuka rekening di tempat lain sama sekali. Perusahaan Cayman dan rekening bank Cayman adalah dua proyek terpisah.

Question 2

Apakah saya butuh direktur atau kantor lokal?

Accepted Answer

Setiap perusahaan butuh agen dan kantor terdaftar di kepulauan itu, dan kewajiban substansi ekonomi tergantung apa yang benar-benar dikerjakan perusahaan. Direktur penduduk tidak selalu diwajibkan hukum, tetapi bank menilai substansinya: di mana keputusan diambil dan apakah ada kegiatan nyata. Struktur kosong adalah alasan klasik penolakan.

Question 3

Apa yang diminta bagian kepatuhan di Cayman?

Accepted Answer

Pengungkapan penuh pemilik manfaat, asal modal yang terdokumentasi, misalnya penjualan usaha, dividen, atau hasil investasi, ditambah uraian arus dana dan negara rekanan Anda. Karena yurisdiksi ini terus diawasi secara internasional dalam hal antipencucian uang, penyaringannya sering lebih ketat daripada di negara Eropa biasa. Penjelasan lisan tidak diterima, jadi siapkan dokumennya lebih dulu.

Question 4

Berapa lama prosesnya dan apakah ada alternatif?

Accepted Answer

Secara realistis berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, karena yang memutuskan adalah komite, bukan kepala cabang. Banyak perusahaan Cayman akhirnya menjalankan perbankan sehari-hari lewat negara lain atau lembaga pembayaran berlisensi.

Rekening usaha: Kepulauan Cayman

Yang kami lakukan

Lihat juga

Pertanyaan umum

Tidak mau mengurus semuanya sendiri?