Question 1

Bir şirket Cayman Adaları'nda banka hesabı açabilir mi?

Accepted Answer

Açabilir, ama bu kitlesel bir hizmet değil: yerel bankalar ağırlıklı olarak fonlara, sigorta şirketlerine ve yargı bölgesiyle gerçek bağı olan büyük yapılara hizmet veriyor. Küçük bir işletme şirketinin hesabı büyük olasılıkla tamamen başka bir yerde açılıyor. Cayman şirketi ve Cayman banka hesabı iki ayrı proje.

Question 2

Yerel bir yönetici ya da ofis gerekli mi?

Accepted Answer

Her şirketin adalarda kayıtlı bir temsilcisi ve kayıtlı ofisi olmalı; ekonomik varlık yükümlülükleri şirketin gerçekte ne yaptığına bağlı. Yasa her zaman ülkede yerleşik bir yönetici istemiyor, ama banka gerçek varlığa bakıyor: kararlar nerede alınıyor ve gerçek faaliyet var mı. Boş bir yapı, reddin klasik nedeni.

Question 3

Cayman Adaları'nda uyum birimi neler istiyor?

Accepted Answer

Gerçek faydalanıcıların tam olarak açıklanması, işletme satışı, temettüler ya da yatırım geliri gibi sermaye kaynağının belgelenmesi, ayrıca para akışlarınızın ve karşı tarafların ülkelerinin tanımı. Yargı bölgesi kara para aklamayla mücadele açısından sürekli uluslararası denetim altında olduğundan tarama çoğu zaman sıradan bir Avrupa ülkesindekinden daha sıkı. Sözlü açıklamalar kabul edilmiyor, bu yüzden önce evrakı hazırlayın.

Question 4

Ne kadar sürer ve alternatifler var mı?

Accepted Answer

Gerçekçi olarak haftalar ile aylar arası, çünkü kararı şube müdürü değil bir kurul veriyor. Pek çok Cayman şirketi günlük bankacılığını sonunda başka ülkeler ya da lisanslı ödeme kuruluşları üzerinden yürütüyor.

Ticari hesaplar: Cayman Adaları

Neler yapıyoruz

Ayrıca bakın

Sık sorulan sorular

Bununla tek başınıza uğraşmak istemiyor musunuz?